27 февраля 2023. Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, оформившей на себя организацию, в которой она номинально исполняла обязанности директора. Как сообщили UlanMedia (УланМедиа) в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка не осуществляла финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.
В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что женщине ее знакомая предложила за денежное вознаграждение выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, и для внесения изменения в ЕГРЮЛ предоставить свой паспорт.
"В большинстве случаев фирмы на подставные лица создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности, предполагают последующее утаивание налогов, легализацию имущества, добытого преступным путем", — пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов
В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по статье 173.2 УК РФ.