19 августа. Жительница Улан-Удэ стала жертвой мошенников, которые под видом "проректора института" и сотрудников "Росфинмониторинга" убедили ее участвовать в схемах перевода денег. Обман продолжался на протяжении двух месяцев — с 10 июня по 11 августа. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 409 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку, сообщает UlanMedia (УланМедиа) со ссылкой на МВД Бурятии.
Женщине в мессенджере написала неизвестная, представившаяся проректором вуза, и рассказала о студенческом "дроперстве" — незаконном виде заработка. Она попросила сообщать о подозрительных случаях. Позже женщине позвонил человек, представившийся сотрудником "Росфинмониторинга". Он заявил, что она сама может быть соучастницей в схеме и предложил "очистить" имя с помощью ряда операций.
Женщине объяснили, что для проверки и погашения задолженности необходимо оформить дебетовые карты, на которые будут переводиться деньги. Заявительница выполнила это требование, оформив карты в двух банках. Затем ей велели оформить кредитные карты или рассрочку. В результате она оформила рассрочку на сумму 133 тысячи 600 рублей, перевела эти средства на свою дебетовую карту, а затем перечислила 99 тысяч рублей двум неизвестным лицам с пометкой "возврат долга".
Через несколько дней потерпевшая оформила кредитную карту с лимитом 150 тысяч рублей. Из этой суммы 140 тысяч рублей она перевела на свою дебетовую карту, а затем 75 тысяч рублей отправила двум получателям. Оставшиеся 65 тысяч рублей были перечислены на третий номер, указанный аферисткой.
Далее женщина оформила дебетовую и кредитную карты в одном из банков с лимитом 15 тысяч рублей. По просьбе мошенницы она предоставила доступ к своему банковскому приложению, сообщив номер телефона и пароль. В результате злоумышленники совершили покупку в магазине на 900 рублей и перевели 3 тысячи рублей на указанный номер. Остаток средств в размере 11 тысяч рублей заявительница перевела на свою карту другого банка.
20 июня потерпевшая оформила микрозаймы на общую сумму 51 тысячу рублей, так как мошенники продолжали убеждать ее, что на ее имя берутся новые кредиты. Эти средства также были переведены на указанные аферистами номера.
В дальнейшем мошенники заявили, что на ее имя появились новые кредиты и потребовали еще 100 тысяч рублей.
Горожанка перевела 70 тысяч рублей из личных сбережений, а затем, по требованию злоумышленников, предоставила доступ к порталу "Госуслуги", сообщив логин и пароль.
После этого на ее банковскую карту стали поступать денежные средства от неизвестных лиц на общую сумму 339 тысяч рублей. Мошенники объяснили, что это "финансовая помощь" для погашения кредитов, и все средства были переведены по указанным реквизитам. Позже заявительница осознала, что сама стала "дропером", участвуя в переводе незаконных денег.
Последний перевод был совершен 7 августа на сумму 96 тысяч 425 рублей. Общий материальный ущерб составил 409 тысяч рублей.
Общение с аферистами продолжалось с 10 июня по 11 августа. Точные даты звонков и переписки женщина не помнит, так как переписка была удалена.
Женщина рассказала, что ранее слышала о мошенничествах, но не понимала, как они происходят. На работе сотрудники полиции проводили разъяснительные мероприятия по борьбе с IT-преступниками, но горожанка в них не участвовала из-за болезни.