UlanMedia, 3 марта. Следователь СК России по Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 187 УК РФ — за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и носителей, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.
По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл расчётные счета в банках и передал их управление знакомому. Для этого он предоставил логины, пароли, SIM-карты с номерами и привязанные к счетам банковские карты. В обмен он получил 8 тыс. рублей.
С использованием этих счетов в дальнейшем проводились операции по приёму, переводу и выдаче денег в обход системы идентификации клиента, в том числе в целях уклонения от уплаты налогов.
Следователь собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
