Прокуратура установила, что ООО "Старатель", ООО "Барс" и ЗАО "Витимгеопром" нарушили закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Компании сведения по операциям купли-продажи золота и подлежащих обязательному контролю, работниками указанных документально не фиксировались и в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись, либо направлялись с нарушением установленных сроков, сообщает ИА UlanMedia со ссылкой на официальный сайт Прокуратуры Бурятии.
По данному факту прокуратурой района в отношении руководителя ООО "Барс" возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в Забайкальскую государственную инспекцию пробирного надзора. Руководителям ООО "Старатель" и ЗАО "Витимгеопром" внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысяч рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
