Золотодобывающее предприятие в Бурятии подозревается в выводе 3,5 млн долларов за рубеж. Возбуждено уголовное дело уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 193 Уголовного кодекса РФ по факту невозврата денежных средств за неввезенные товары в особо крупном размере. За расследованием данного уголовного дела установлен прокурорский надзор, сообщает ИА UlanMedia со ссылкой на Бурятскую транспортную прокуратуру.
Проведенной Бурятской транспортной прокуратурой совместно с Бурятской таможней и Управлением ФСБ России по Республике Бурятия проверкой соблюдения валютного законодательства выявлен факт невозврата денежных средств, уплаченных ООО "РудКаралон" нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.
Установлено, что в 2011 году ООО "РудКаралон" были заключены два внешнеэкономических контракта с кипрской компанией на поставку горного оборудования на общую сумму 109,5 миллионов рублей (3,4 млн. долларов США). Указанные денежные средства были фактически перечислены на Кипр.
Как сообщил ИА UlanMedia источник, близкий к силовым структурам, по имеющейся информации бывший генеральный директор предприятия провел вышеуказанные операции, не имея на то достаточных полномочий, без согласования с остальными учредителями.
Последний срок исполнения обязательств по контракту истек 31 декабря 2013. Однако до настоящего времени оборудование на территорию Российской Федерации не поставлено, денежные средства за непоставленные товары в РФ не возвращены. ООО "РудКаралон" какие-либо меры по их возврату не предприняты.
В силу статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
За уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в крупном и особо крупном размере статьей 193 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность. Согласно примечанию к этой статье (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) крупным размером признается сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, превышающая шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере - тридцать миллионов рублей.
- Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы
- Руды и пески драгоценных металлов (добыча)
- Бурение разведочное
- Здания и сооружения всех типов (общестроительные работы)
- Горнодобывающая и обрабатывающая промышленности (строительство сооружений)
- Фундаменты, водяные скважины (строительство)
- Топливо жидкое и газообразное, смазочные материалы и технические масла (оптовая торговля)
- Товары, бывшие в употреблении, кроме автотранспорта и запасных частей к нему (розничная торговля)
