Невозвращение валюты от экспорта нефрита обернулось уголовным делом в Бурятии. Проведенной Бурятской транспортной прокуратурой совместно с Бурятской таможней и Управлением ФСБ России по Республике Бурятия проверкой установлено, что одной из российских коммерческих организаций был заключен внешнеэкономический контракт с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью "Син Жун" на поставку нефрита в Китай. По условиям договора оплата за товар должна быть произведена в течение 360 дней после поставки товара, сообщает ИА UlanMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной Прокуратуры Бурятии.
Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено, что российские юридические и физические лица обязаны обеспечить получение на свои банковские счета денежных средств, причитающихся за переданные иностранным партнерам (нерезидентам) товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
В рамках исполнения контракта в период с 2012 по 2013 годы коммерческая организация экспортировало в Китай 20,2 тонны нефрита общей таможенной стоимостью 6,7 млн рублей, однако в установленные сроки выручка от продажи камня на её счета в уполномоченном банке не поступила. Предельный срок возвращения валютной выручки истек в 2014 году.
В этой связи, Бурятским транспортным прокурором материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения и материалам доследственной проверки Бурятской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ.
Согласно этой статье, нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезидентам товары влечет наказание в виде штрафа, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до трех лет.
Возбуждение данного уголовного дела признано Бурятской транспортной прокуратурой законным и обоснованным и за его расследованием установлен надзор.
