UlanMedia, 27 апреля. Прокуратура Бурятии выявила схему обналичивания более 220 млн рублей под прикрытием фиктивных поставок табачной продукции, сообщили в надзорном ведомстве.
Индивидуальный предприниматель и его сообщник — руководитель торговой компании — устроили преступный оборот: субъекты бизнеса переводили деньги предпринимателю, тот — по поддельным договорам — перечислял их компании, а затем средства обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом "наварa".
Схема действовала с 2021 по 2023 год. В 2025 году обоим фигурантам вынесли обвинительные приговоры по статьям о незаконных финансовых операциях и легализации преступных доходов.
Прокуратура также привлекла торговую компанию к административной ответственности по ст. 15.27.3 КоАП РФ — за участие в сделках с имуществом, полученным преступным путём. Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил штраф в 7,7 млн рублей и конфисковал 2,5 млн рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
