UlanMedia, 29 апреля. В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере инвестиций: горожанин перевёл почти 5 миллионов рублей — 4 986 722 рубля — на фальшивую платформу, приняв её за легальную. Об этом сообщили в МВД по Республике Бурятии.
Изначально мужчина вложил вырученные от продажи автомобиля деньги в брокерский счёт одного из крупнейших российских банков. Позже, в декабре, он взял кредит и добавил эти средства на счёт, а в январе — повторно пополнил счёт от продажи второго авто. Все операции проводились через официальные приложения банка.
Всё изменилось 1 февраля: в разговоре с сестрой из Прибайкальского района он узнал о "новой надёжной платформе", где, по её словам, её знакомый успешно инвестировал пять лет. Сестра добавила, что за новичком будет закреплён "специалист". Доверяя родственнице, мужчина связался с "куратором" через мессенджер.
"Куратор" подробно объяснил, как работает платформа, и прислал ссылку на мобильное приложение. Заявитель установил его, зарегистрировался и по рекомендации добавил два приложения-обменника для перевода средств. 5 февраля он вывел деньги с легального брокерского счёта и начал переводить их на новую платформу — сначала напрямую, позже — через сестру, которая следовала инструкциям "куратора".
С февраля по апрель он совершил множество переводов на карты, связанные с обменными сервисами и брокерскими счетами в иностранных юрисдикциях. В схему вовлекли и других родственников: один из них даже оформил кредиты на своё имя и перевёл деньги через обменник.
Когда заявитель попытался вывести накопленное, ему отказали. Ему сообщили, что "кошелёк засорён", и для разблокировки нужно либо внести дополнительную сумму в валюте (часть средств "сгорит" как комиссия), либо найти двух "ремитентов". Мужчина попросил родственников стать такими доверенными лицами, но при попытке вывода все средства на счёте были заморожены без объяснений.
"Несмотря на регулярное пополнение счёта, возможность вывода средств отсутствовала, а требования о дополнительных взносах становились всё более абсурдными", — отметил заявитель.
После консультаций с близкими он прекратил сотрудничество с платформой и обратился в полицию.
