UlanMedia, 13 октября. В Улан-Удэ перед судом предстанут супруги, которые украли у торговой компании электротехники более 27,7 млн рублей. Женщина работала старшим менеджером у родственника, а мужа привлекла для создания фиктивного ИП и "отмывания" денег. Уголовное дело уже направлено в суд.
Преступная схема действовала с 2021 по 2024 год. Женщина формировала заказы и отправляла клиентам поддельные счета. Реквизиты в них вели на подставное ИП супруга. Клиентам объясняли, что это "дочерняя компания" для "обхода оплаты НДС". Полученные деньги супруга скрывала, внося ложные данные в бухгалтерские программы.
Чтобы провести "легализацию" средств, деньги с фиктивного ИП тратили на закупку реальных электротоваров. Их продавали через арендованную точку, создавая видимость законного бизнеса. Также пара оплачивала личные нужды: детейлинг и автокресла для машины мужа маскировали под закупку стройматериалов для нужд фирмы.
Общий ущерб бизнесу составил более 27,7 млн рублей, а через "отмывание" прошло свыше 1,2 млн рублей. Обвиняемые признали вину, у них изъяли документы и технику. Сейчас фигуранты под запретом определенных действий. Им грозит наказание за "мошенничество в особо крупном размере" и "легализацию денежных средств, полученных преступным путем".
