С начала лета за банковскими операциями россиян будут следить еще пристальней. Любые подозрительные переводы будут заблокированы Росфинмониторингом.
С 1 июня Росфинмониторинг будет приостанавливать банковские переводы, сообщается на сайте ведомства. Если финансовая разведка посчитает, что у финансовых операций есть признаки мошенничества, отмывания средств или финансирования террористов, то все переводы будут заморожены на 10 суток. Этого времени будет достаточно для проведения проверки.
Отмечается, что расширение полномочий Росфинмониторинга позволит бороться с дропперами. Так называют людей, которые переводят деньги, украденные мошенниками, со счета на счет, чтобы переправить их за границу.
