В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Генпрокуратуру.
По версии следствия, обвиняемый в 2022‒2023 годах легализовал 877,9 млн рублей, похищенных совместно с экс-владельцем "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации" Станиславом Неверовым. Указанные бюджетные средства предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите.
В целях сокрытия преступного происхождения указанных средств Кимельфельд перечислил их по мнимым договорам на счета подконтрольных организаций под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок, тем самым ввел их в легальный хозяйственный оборот.
Действия организованной группы привели к срыву сроков строительства указанных объектов, возведение которых велось в рамках реализации мероприятий национальных проектов "Образование" и "Экология". В настоящее время ни один из объектов в эксплуатацию не введен, завершение строительства находится на особом контроле в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Кроме того, в мае в отношении Неверова и Кимельфельда вынесены обвинительные приговоры по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им назначено наказание в виде лишения свободы.
