UlanMedia, 8 июля. Жительница Кяхтинского района лишилась 1 775 800 рублей, поверив мошенникам, обещавшим заработок на криптовалюте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Сначала она внесла собственные сбережения, затем — 40 тысяч рублей из микрозаймов, позже — 750 тысяч из банковского кредита. Позже мошенники вовлекли в схему её коллегу, которая оформила кредит на 1 млн рублей якобы на фермерское хозяйство. Эти деньги тоже ушли преступникам.
В мае женщина увидела в мессенджере рекламу "легкого заработка на криптовалюте". По ссылке она оставила данные, после чего с ней связалась "успешный трейдер". Та помогла установить фейковое торговое приложение, где отображался несуществующий брокерский счёт.
"Псевдо-эксперт начала обучать её торговле валютными парами. Прибыль от „удачных сделок“ регулярно отображалась на брокерском счёте, однако при попытке вывода средств возникали препятствия", — говорится в сообщении.
Когда на счёте "накопилось" 15 тысяч долларов, его якобы заблокировали. Для "разблокировки" потребовалось внести ещё 3 100 долларов. Женщина взяла кредит на 750 тысяч рублей и перевела деньги по трём номерам телефонов — как велел "куратор".
Позже мошенники потребовали привлечь "третье лицо". Коллегу потерпевшей убедили взять кредит через агрегатор, выдав себя за фермера.
"Чтобы пройти проверку, мошенники заставили коллегу выучить легенду: при общении с реальным менеджером банка она должна была назвать себя фермером, берущим кредит на открытие крестьянского фермерского хозяйства".
Полученные 1 млн рублей коллега перевела потерпевшей, а та — сразу переслала их на сторонние счета по инструкции "службы поддержки". Счёт так и не разблокировали.
Затем "куратор" предложил новый способ "разблокировки": на счёт женщины начали поступать чужие деньги от обманутых людей. Под контролем через видеосвязь она совершила около 30 транзитных переводов.
Банк заблокировал её счёт из-за подозрительной активности. Только тогда женщина поняла, что стала "дропом" — посредником в отмывании денег, — и обратилась в полицию.
Полиция Бурятии предупреждает: никогда не переводите деньги незнакомцам, даже если они представляются трейдерами, банкирами или техподдержкой. Реальные инвестиции не требуют срочных переводов по телефону или через мессенджеры.
